茲通告中國(guó)心連心化肥有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於2011年4月26日上午9時(shí)30分（或緊隨本公司在同日在同一地點(diǎn)於上午9時(shí)正召開的股東周年大會(huì)結(jié)束或押後之後）假座AnsonIIRoom,Level2,MHotelSingapore,81AnsonRoad,Singapore079908舉行股東特別大會(huì)（「股東特別大會(huì)」），以考慮及酌情通過(guò)（不論有否修訂）以下的普通決議案：

　　普通決議案：建議重續(xù)本公司股東購(gòu)回本身股份的授權(quán)（「股份購(gòu)回授權(quán)」）

　　動(dòng)議：

　　(a)授權(quán)以及一般性地和無(wú)條件地批準(zhǔn)，就法例第50章公司法（「公司法」）第76C條及76E條而言，本公司董事可行使本公司所有權(quán)力，按董事不時(shí)可能厘定的該價(jià)格或該等價(jià)格（以價(jià)格上限為限，此詞的定義見(jiàn)本通函內(nèi)）購(gòu)回或以其他方式收購(gòu)本公司股本中的普通股（「股份」），總數(shù)不超過(guò)百分比上限（定義見(jiàn)本通函內(nèi)），方法為：

　　(i)以場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買方式，於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）及╱或於香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）（或本公司證券可能上市并獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)及香港聯(lián)交所就此認(rèn)可的任何其他證券交易所）通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)，經(jīng)本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經(jīng)紀(jì)進(jìn)行；及╱或

　　(ii)在新加坡按照均等買入計(jì)劃（由董事按其認(rèn)為合適而制定）進(jìn)行場(chǎng)外購(gòu)買（如在新交所以外進(jìn)行）。該等均等買入計(jì)劃須符合公司法的條件，并且須按照當(dāng)時(shí)適用的法例、法規(guī)及新交所的規(guī)則進(jìn)行；

　　(b)除非經(jīng)本公司於股東大會(huì)上修訂或撤銷，董事可於通過(guò)本決議案日期起至以下日期（以最早者為準(zhǔn)）止期間任何時(shí)間，行使根據(jù)股份購(gòu)回授權(quán)賦予本公司董事的授權(quán)：

　　(i)本公司下屆股東周年大會(huì)的日期；或

　　(ii)法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì)的期限屆滿之日；或

　　(iii)根據(jù)股份購(gòu)回授權(quán)購(gòu)回或收購(gòu)股份的授權(quán)獲全面行使之日；或

　　(iv)股份購(gòu)回授權(quán)被本公司股東於股東大會(huì)上撤銷或修訂之日。

　　(c)在本決議案內(nèi)：

　　「百分比上限」指相當(dāng)於於通過(guò)本決議案日期本公司已發(fā)行普通股本百分之十(10%)的股份；而就將購(gòu)回或收購(gòu)的股份而言，「價(jià)格上限」指其購(gòu)買價(jià)（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、傭金、印花稅、適用銷售稅及其他相關(guān)開支），該價(jià)格不得超過(guò)：

　　(i)就市場(chǎng)購(gòu)買而言，平均收市價(jià)的百分之一百零五(105%)。就此而言，平均收市價(jià)為緊接本公司進(jìn)行市場(chǎng)購(gòu)買日期前連續(xù)5個(gè)股份於新交所（倘若市場(chǎng)購(gòu)買於新交所作出）或香港聯(lián)交所（倘若市場(chǎng)購(gòu)買於香港聯(lián)交所作出）有成交的交易日內(nèi)股份的平均收市價(jià)，并被視為已根據(jù)新交所及香港聯(lián)交所的上市規(guī)則於有關(guān)的五(5)日後發(fā)生的任何企業(yè)事件作出調(diào)整；及

　　(ii)就於新加坡進(jìn)行場(chǎng)外購(gòu)買而言，於緊接本公司公布述明購(gòu)買價(jià)及均等買入計(jì)劃相關(guān)條款的場(chǎng)外購(gòu)買要約前的交易日（錄得股份交易當(dāng)日）於新交所買賣股份的最高價(jià)格的百分之一百二十(120%)。

　　(d)本公司董事獲授權(quán)，按彼等可能認(rèn)為有必要、權(quán)宜、關(guān)連或符合本公司及本集團(tuán)利益而采取所有必需步驟以及磋商、落實(shí)和訂立所有交易、安排及協(xié)議和簽署所有該等文件（包括但不限於簽署申請(qǐng)表格及過(guò)戶表格），并獲賦予所有及酌情權(quán)力作出或同意當(dāng)中的任何修改或修訂，以使本決議案及其下的交易生效。

　　附注：

　　1有權(quán)出席及於股東特別大會(huì)上投票的本公司的股東可委任一名或以上的代表代其出席及於大會(huì)上投票。委任代表毋須為本公司之股東。倘股東委任超過(guò)一名委任代表，則股東須列明每名委任代表所代表的其股份比例（以占全部股權(quán)的百分比形式列示）。

　　2倘為個(gè)人股東，本代表委任表格須經(jīng)股東或其以書面正式授權(quán)之授權(quán)人簽署，倘股東為一公司，則以其公司印監(jiān)或以書面正式授權(quán)之授權(quán)人代其簽署或獲正式授權(quán)的公司職員簽署。

　　3.本代表委任表格最遲須於股東特別大會(huì)會(huì)舉行時(shí)間48小時(shí)前送達(dá)（就新加坡股東而言）本公司股份過(guò)戶登記處KCKCorpServePte.Ltd.（地址為333NorthBridgeRoad,#08-00KHKEABuildingSingapore188721）或（就香港股東而言）卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號(hào)金鐘匯中心26樓），方為有效。