南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，2014年8月7日在南通以現(xiàn)場方式召開；公司監(jiān)事、部分高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書面表決形成如下決議：
一、會(huì)議以9票同意，0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事審計(jì)委員會(huì)的議案》；
　　鑒于公司第六屆董事會(huì)已改選一名獨(dú)立董事，公司董事會(huì)同意審計(jì)委員會(huì)組成調(diào)整如下：呂長江（主任委員）、孫叔寶、李君發(fā)、畢冬冬、周崇慶。
二、會(huì)議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《公司2014年半年度報(bào)告》。

　　特此公告。

　　南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)

　2014年8月9日