南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司是由成立于 1958年的國(guó)家大型企業(yè)南通農(nóng)藥廠(chǎng)為主體設(shè)立的A股上市公司，公司股票“江山股份”于2001年1月10日在上海證交所掛牌上市，股票代碼600389。是大型綜合性化工企業(yè)，已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證?！?ldquo;江山股份”主產(chǎn)品包括農(nóng)藥、氯堿、精細(xì)化工、高分子材料四大類(lèi)近50個(gè)品種，公司主要產(chǎn)品有除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑等農(nóng)藥，通用樹(shù)脂、特種樹(shù)脂等化工材料，多聚甲醛、四羥基吡啶、甘氨酸等精細(xì)化工中間體以及氯甲烷、氯堿等基礎(chǔ)化工原料。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況
本次股東大會(huì)沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┠贤ń?strong>農(nóng)藥化工股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年8月7日在南通金陵能達(dá)酒店以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
?。ǘ?huì)議出席情況:
出席會(huì)議的股東和代理人（包括網(wǎng)絡(luò)和非網(wǎng)絡(luò)方式）共24名，代表股份124,081,307股，占公司有表決權(quán)股份總額的62.67%。其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
6
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
111,052,050
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
56.09
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)
18
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
13,029,257
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
6.58
（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)李大軍先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：公司在任董事9人，出席8人（獨(dú)立董事王麗然女士因工作原因未能出席本次股東大會(huì)）；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；公司董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議并通過(guò)了如下議案：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
同意票數(shù)
同意比例
反對(duì)票數(shù)
反對(duì)比例
棄權(quán)票數(shù)
棄權(quán)比例
是否通過(guò)
1
關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案
118,770,357
95.72%
322,500
0.26%
4,988,450
4.02%
通過(guò)
2
關(guān)于繼續(xù)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案
118,770,357
95.72%
324,500
0.26%
4,986,450
4.02%
通過(guò)
3
關(guān)于中化國(guó)際(600500,股吧)2014年為公司提供總額不超過(guò)3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案
60,982,939
91.99%
322,500
0.49%
4,986,450
7.52%
通過(guò)
4
關(guān)于調(diào)整與中化農(nóng)化2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
53,008,832
79.96%
738,467
1.11%
12,544,590
18.94%
通過(guò)
5
公司未來(lái)三年（2014-2016年）股東回報(bào)規(guī)劃
118,770,357
95.72%
324,500
0.26%
49,864,500
4.02%
通過(guò)
上述第3、第4項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東中化國(guó)際（控股）股份有限公司所持57,789,418股回避表決。
中小投資者（持有公司股份低于5%的股東）單獨(dú)計(jì)票表決情況為：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
同意票數(shù)
同意比例
反對(duì)票數(shù)
反對(duì)比例
棄權(quán)票數(shù)
棄權(quán)比例
1
關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案
8,436,221
61.37
322,500
2.35
4,988,450
36.28
2
關(guān)于繼續(xù)注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案
8,436,221
61.37
324,500
2.36
4,986,450
36.27
3
關(guān)于中化國(guó)際2014年為公司提供總額不超過(guò)3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案
8,438,221
61.38
322,500
2.35
4,986,450
36.27
4
關(guān)于調(diào)整與中化農(nóng)化2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
464,114
3.38
738,467
5.37
12,544,590
91.25
5
公司未來(lái)三年（2014-2016年）股東回報(bào)規(guī)劃
8,436,221
61.37
324,500
2.36
4,986,450
36.27
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東廣大律師事務(wù)所陳育芳律師、吳伯龍律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議。
2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
2014年8月8日
