南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告.
    南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于2010年12月31日以傳真方式向公司全體董事發(fā)出召開第四屆董事會第二十九次會議的書面通知，并于2011年1月8日在南通如期召開，會議由蔡建國先生主持。本次會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人（董事覃衡德授權(quán)委托董事李大軍代為表決，獨(dú)立董事史獻(xiàn)平授權(quán)委托獨(dú)立董事孫叔寶代為表決），公司監(jiān)事列席了會議，符合《公司章程》和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。與會董事逐項(xiàng)審議并經(jīng)書面表決，形成如下決議：
    1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意提名李大軍、畢冬冬、于強(qiáng)、徐憲華、蔡建國、薛健為公司第五屆董事會董事候選人；同意提名史獻(xiàn)平、孫叔寶、王麗然為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（候選人簡介詳見附件一）。
公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表獨(dú)立意見表示同意。
    2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于中化國際向公司提供不超過3億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》（詳見公司編號為臨2011-006號臨時公告）。
該議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。
    3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意于2011年1月28日召開公司2011年第一次臨時股東大會（詳見公司編號為臨2011-007號臨時公告）。