甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司關于為天津高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線建設項目追加投資的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)字[2009]1033 號文件核準，并經深圳證 券交易所同意，甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）采用網下 向配售對象詢價配售（以下簡稱"網下配售"）與網上向社會公眾投資者定價發(fā) 行（以下簡稱"網上發(fā)行"）相結合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（a 股） 股票 1800 萬股，每股面值 1 元，發(fā)行價格每股 14 元，募集資金總額為252,000,000 元 ， 扣 除 承 銷 費 用 、 保 薦 費 用 及 各 項 其 他 發(fā) 行 費 用 共 計27,490,049.12 元后，實際募集資金凈額為 224,509,950.88 元。公司募集資金 投資項目擬募集金額為 153,160,000 元，超募 71,349,950.88 元。募集資金已于2009 年 10 月 20 日全部到位，已經北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司（現(xiàn)名 稱已變更為：國富浩華會計師事務所有限公司）審驗，并出具五聯(lián)方圓驗字[2009] 第 05012 號《驗資報告》驗證確認。
本次發(fā)行所募集的資金主要用于以下三個項目：（1）酒泉年產 1.9 億米滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線技改擴建項目；（2）新疆年產 2.6 億米滴灌管（帶）及配套過濾節(jié)水器材生產線技改擴建項目；（3）武威年產 1.2 億米高 新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線技改擴建項目（現(xiàn)變更為"天津高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線建設項目"）。
二、天津項目情況
?。ㄒ唬┖喗?天津高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線建設項目系公司的募投項目（以下簡稱：天津項目），2010 年 8 月 30 日經公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過，由原來武威募投項目在投資總額不變、項目建設內容不變的情況下，建 設地點變更到天津京濱工業(yè)園區(qū)。該項目總投資額概算為 3500 萬元，項目建設 主要內容為建設先進滴灌管生產線 2 條及配套注塑生產設備 6 臺（套），裝備u-pvc 管材生產線 2 條，pe 生產線 1 條以及配套的生產車間。項目建設期一年。
（二）天津項目進展情況 整個項目按照既定計劃進行，基本能夠在預定時間內完成: 1、生產車間、研發(fā)中心、庫房、職工宿舍等正在建設完善中；2、相關生產設備也在陸續(xù)訂購 和到位。
三、天津項目追加投資概況
?。ㄒ唬┨旖蝽椖康氖袌龆ㄎ?大禹集團著眼于節(jié)水產業(yè)在全國的布局發(fā)展，天津項目是大禹集團發(fā)展戰(zhàn)略中重要的生產集散地之一，擔負著以下四項重要的職能：
1、公司業(yè)務輻射東北、華北、河南等中原地區(qū)的主要生產集散地 傳統(tǒng)意義上，節(jié)水灌溉產業(yè)的主市場在西北，但隨著國內節(jié)水產業(yè)的快速發(fā)展，東北、華北等新興市場節(jié)水灌溉產品需求量不斷增加，特別是內蒙古等地區(qū) 市場銷售及工程建設總量的不斷攀升，近三年累計公司已在內蒙古簽訂的節(jié)水器 材及工程項目總量超過 20 萬畝、1.8 億元，在山東、黑龍江等省市簽訂的節(jié)水 器材及工程項目訂單在 5 萬畝以上。近年來隨著氣候異常變化的加劇，東北、華 北、西南農業(yè)生產受干旱災害天氣的影響逐年加劇，節(jié)水設施農業(yè)成為抵御干旱 災害的有力方式，受到國家和地方政府的高度重視，農戶認知和使用的熱情高漲， 天津項目正是著眼于東北、華北、中原等地區(qū)節(jié)水市場的迅速發(fā)展態(tài)勢順勢而建， 將作為大禹集團開拓上述市場主要生產集散基地。
2、公司產品走出國門、進軍國際市場重要港口基地之一公司介入節(jié)水產業(yè) 10 年來，一直致力于技術研發(fā)和創(chuàng)新，瞄準國際節(jié)水灌溉先進技術發(fā)展水平，跟蹤國際上節(jié)水灌溉著名企業(yè)的銷售、推廣市場，以價格 方面的比較優(yōu)勢，逐步開拓外銷市場。近年累計，公司通過泰國某公司委托銷售 出口滴灌帶等產品、委托天津某公司向韓國出口滴灌節(jié)水器材總額共計 200 萬美 元，在澳大利亞、南非、東南亞等建立了委托代理銷售網點，今年又成功打開美國節(jié)水灌溉器材市場，并已取得了一定的成效。在本項目建成投產后，企業(yè)將加大投資力度，加強營銷網點建設和服務管理，采取適銷對路的營銷策略，在原有 的基礎上，計劃年新增 300-500 萬美元的出口銷售收入，其中：委托代理銷售500 萬美元，企業(yè)直接出口完成創(chuàng)匯 200 萬美元，并逐年增長加大。
3、公司技術研發(fā)、科研成果產業(yè)化轉移的平臺和基地 依托京津環(huán)渤海經濟圈資源優(yōu)勢，集成國內外先進節(jié)水技術，匯集各方面人才，兼收并容，發(fā)揮綜合技術優(yōu)勢，推動行業(yè)技術創(chuàng)新、產品更新，以此跟蹤國 際節(jié)水灌溉先進技術發(fā)展水平，建設一個以節(jié)水灌溉技術開發(fā)和設備產業(yè)化為核 心，集節(jié)水灌溉科技成果的研究開發(fā)、成果轉化、出口貿易為一體，在國內具有 一流水平、在國際有一定影響的節(jié)水科技和產業(yè)化基地。
4、公司吸引高端研發(fā)、管理人才，培養(yǎng)、培訓公司內部研發(fā)、管理團隊的基地
公司與中國水利水電科學研究院（下稱水科院）等國內著名的節(jié)水技術研發(fā)機構有著多年的合作研發(fā)經歷，水科院是本公司股東，上市后，為進一步提升公 司的研發(fā)水平，公司與水科院簽訂了產學研合作協(xié)議，水科院將協(xié)助公司做好企 業(yè)所需人才的培養(yǎng)、技術咨詢、技術培訓等工作；公司接受水科院科研人員到企 業(yè)進行生產實踐，為水科院進行科學研究提供良好的大生產試驗條件，合作完成 科研任務。同時，京、津地區(qū)高校云集，各類管理、研發(fā)人才集中，公司可依托 當?shù)氐娜瞬艃?yōu)勢提升管理和技術水平，當?shù)貎?yōu)越的環(huán)境也有利于留住人才，打造 相對穩(wěn)定的管理層團隊。
?。ǘ┟媾R的市場機遇 整個"十一五"期間，國家在農田水利基礎設施方面的投資逐年加大，節(jié)水滴灌這一項國際上普遍推廣使用的設施農業(yè)技術，技術先進，適應性強，大大提 高了農業(yè)用水效率和效益，增強了農業(yè)綜合生產能力，推動了農業(yè)增長方式轉變 和產業(yè)結構調整。技術上的先進性適用性、經濟效益方面的提高和我國水資源緊 張的國情使得節(jié)水滴灌技術在我國推廣應用非常迅速，近些年在全國呈現(xiàn)大面積 擴散的態(tài)勢，受到國家政策的大力扶持和各地方下府的高度重視，我們大禹集團 也正是抓住了政策發(fā)展的大好時機，盈得了長足的發(fā)展；11月25 日，水利部網站上公告了國務院批復的《全國水資源綜合規(guī)劃》，規(guī)劃中提到今后 10 年有關節(jié)水農業(yè)的發(fā)展要求："全國農田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.55"，"大力發(fā)展農業(yè)節(jié)水，加強灌區(qū)節(jié)水改造和田間高效節(jié)水灌溉，提高農業(yè)節(jié)水水平"，我們 預期"十二五"仍然是節(jié)水設施農業(yè)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，在西北傳統(tǒng)干旱少水地區(qū)，國家和地方政府對農業(yè)節(jié)水設施的建設和投資力度將大幅提高，東北、華北、西南等地區(qū)農業(yè)節(jié)水器材市場將迅速增長，江、浙、廣東、北京、上海等 經濟發(fā)達省份及大都市的周邊地區(qū)集"設施農業(yè)、精細化農業(yè)、觀光農業(yè)、生態(tài) 農業(yè)"等特色于一身的溫室大棚種植、觀光旅游生態(tài)農業(yè)園、精細化灌溉控制的 工廠式農業(yè)種植園對微灌節(jié)水器材的市場需求十分旺盛，對節(jié)水滴灌的技術也提 出了更高的要求，有關東北市場、華北市場、內蒙古市場的市場預測公司在前期 公告的《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（天津）高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水 器材生產線建設項目可行性研究報告》(2010年8月 14 日公告在巨潮資訊網)作 了詳細說明，北京作為首都，建設標準定位為國際型大都市，其城市內的綠化及 周邊郊區(qū)農田建設擔負著環(huán)境溫度的生態(tài)調節(jié)、環(huán)保綠色、觀光旅游、休閑度假 等重要城市功能，北京市財政、發(fā)改委、建設局及建筑開發(fā)商等多個渠道每年都 向北京郊區(qū)的設施農業(yè)加大投入，僅北京市財政今后10 年每年將投入5 億元用于節(jié)水生態(tài)農田建設，天津市近幾年的生態(tài)設施農業(yè)發(fā)展也很快，因此公司的天津項目面臨著難得的發(fā)展機遇。
?。ㄈ┨旖蝽椖看嬖谧芳油顿Y的必要性 基于天津項目承擔的重要職能和面臨的重大發(fā)展機遇，公司管理層認為天津
項目有必要加大投資力度，原因是該項目原計劃在武威實施，主要服務于石羊河 流域治理工程，所需的投資額在 3500 萬元左右即可滿足，在投資額和建設內容 不變的情況，實施地點轉移至天津，由于該項目現(xiàn)在服務于東北、華北、河南等 地區(qū)，輻射的市場地域大大擴展，這些新興市場的設施農業(yè)方興未艾，市場潛力 巨大，原來的建設規(guī)模已滿足不了市場需求，因此天津項目作為募投項目，有必 要追加一定額度的投資。
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)字[2009]1033 號文件核準，并經深圳證 券交易所同意，甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）采用網下 向配售對象詢價配售（以下簡稱"網下配售"）與網上向社會公眾投資者定價發(fā) 行（以下簡稱"網上發(fā)行"）相結合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（a 股） 股票 1800 萬股，每股面值 1 元，發(fā)行價格每股 14 元，募集資金總額為252,000,000 元 ， 扣 除 承 銷 費 用 、 保 薦 費 用 及 各 項 其 他 發(fā) 行 費 用 共 計27,490,049.12 元后，實際募集資金凈額為 224,509,950.88 元。公司募集資金 投資項目擬募集金額為 153,160,000 元，超募 71,349,950.88 元。募集資金已于2009 年 10 月 20 日全部到位，已經北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司（現(xiàn)名 稱已變更為：國富浩華會計師事務所有限公司）審驗，并出具五聯(lián)方圓驗字[2009] 第 05012 號《驗資報告》驗證確認。
本次發(fā)行所募集的資金主要用于以下三個項目：（1）酒泉年產 1.9 億米滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線技改擴建項目；（2）新疆年產 2.6 億米滴灌管（帶）及配套過濾節(jié)水器材生產線技改擴建項目；（3）武威年產 1.2 億米高 新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線技改擴建項目（現(xiàn)變更為"天津高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線建設項目"）。
二、天津項目情況
?。ㄒ唬┖喗?天津高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水器材生產線建設項目系公司的募投項目（以下簡稱：天津項目），2010 年 8 月 30 日經公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過，由原來武威募投項目在投資總額不變、項目建設內容不變的情況下，建 設地點變更到天津京濱工業(yè)園區(qū)。該項目總投資額概算為 3500 萬元，項目建設 主要內容為建設先進滴灌管生產線 2 條及配套注塑生產設備 6 臺（套），裝備u-pvc 管材生產線 2 條，pe 生產線 1 條以及配套的生產車間。項目建設期一年。
（二）天津項目進展情況 整個項目按照既定計劃進行，基本能夠在預定時間內完成: 1、生產車間、研發(fā)中心、庫房、職工宿舍等正在建設完善中；2、相關生產設備也在陸續(xù)訂購 和到位。
三、天津項目追加投資概況
?。ㄒ唬┨旖蝽椖康氖袌龆ㄎ?大禹集團著眼于節(jié)水產業(yè)在全國的布局發(fā)展，天津項目是大禹集團發(fā)展戰(zhàn)略中重要的生產集散地之一，擔負著以下四項重要的職能：
1、公司業(yè)務輻射東北、華北、河南等中原地區(qū)的主要生產集散地 傳統(tǒng)意義上，節(jié)水灌溉產業(yè)的主市場在西北，但隨著國內節(jié)水產業(yè)的快速發(fā)展，東北、華北等新興市場節(jié)水灌溉產品需求量不斷增加，特別是內蒙古等地區(qū) 市場銷售及工程建設總量的不斷攀升，近三年累計公司已在內蒙古簽訂的節(jié)水器 材及工程項目總量超過 20 萬畝、1.8 億元，在山東、黑龍江等省市簽訂的節(jié)水 器材及工程項目訂單在 5 萬畝以上。近年來隨著氣候異常變化的加劇，東北、華 北、西南農業(yè)生產受干旱災害天氣的影響逐年加劇，節(jié)水設施農業(yè)成為抵御干旱 災害的有力方式，受到國家和地方政府的高度重視，農戶認知和使用的熱情高漲， 天津項目正是著眼于東北、華北、中原等地區(qū)節(jié)水市場的迅速發(fā)展態(tài)勢順勢而建， 將作為大禹集團開拓上述市場主要生產集散基地。
2、公司產品走出國門、進軍國際市場重要港口基地之一公司介入節(jié)水產業(yè) 10 年來，一直致力于技術研發(fā)和創(chuàng)新，瞄準國際節(jié)水灌溉先進技術發(fā)展水平，跟蹤國際上節(jié)水灌溉著名企業(yè)的銷售、推廣市場，以價格 方面的比較優(yōu)勢，逐步開拓外銷市場。近年累計，公司通過泰國某公司委托銷售 出口滴灌帶等產品、委托天津某公司向韓國出口滴灌節(jié)水器材總額共計 200 萬美 元，在澳大利亞、南非、東南亞等建立了委托代理銷售網點，今年又成功打開美國節(jié)水灌溉器材市場，并已取得了一定的成效。在本項目建成投產后，企業(yè)將加大投資力度，加強營銷網點建設和服務管理，采取適銷對路的營銷策略，在原有 的基礎上，計劃年新增 300-500 萬美元的出口銷售收入，其中：委托代理銷售500 萬美元，企業(yè)直接出口完成創(chuàng)匯 200 萬美元，并逐年增長加大。
3、公司技術研發(fā)、科研成果產業(yè)化轉移的平臺和基地 依托京津環(huán)渤海經濟圈資源優(yōu)勢，集成國內外先進節(jié)水技術，匯集各方面人才，兼收并容，發(fā)揮綜合技術優(yōu)勢，推動行業(yè)技術創(chuàng)新、產品更新，以此跟蹤國 際節(jié)水灌溉先進技術發(fā)展水平，建設一個以節(jié)水灌溉技術開發(fā)和設備產業(yè)化為核 心，集節(jié)水灌溉科技成果的研究開發(fā)、成果轉化、出口貿易為一體，在國內具有 一流水平、在國際有一定影響的節(jié)水科技和產業(yè)化基地。
4、公司吸引高端研發(fā)、管理人才，培養(yǎng)、培訓公司內部研發(fā)、管理團隊的基地
公司與中國水利水電科學研究院（下稱水科院）等國內著名的節(jié)水技術研發(fā)機構有著多年的合作研發(fā)經歷，水科院是本公司股東，上市后，為進一步提升公 司的研發(fā)水平，公司與水科院簽訂了產學研合作協(xié)議，水科院將協(xié)助公司做好企 業(yè)所需人才的培養(yǎng)、技術咨詢、技術培訓等工作；公司接受水科院科研人員到企 業(yè)進行生產實踐，為水科院進行科學研究提供良好的大生產試驗條件，合作完成 科研任務。同時，京、津地區(qū)高校云集，各類管理、研發(fā)人才集中，公司可依托 當?shù)氐娜瞬艃?yōu)勢提升管理和技術水平，當?shù)貎?yōu)越的環(huán)境也有利于留住人才，打造 相對穩(wěn)定的管理層團隊。
?。ǘ┟媾R的市場機遇 整個"十一五"期間，國家在農田水利基礎設施方面的投資逐年加大，節(jié)水滴灌這一項國際上普遍推廣使用的設施農業(yè)技術，技術先進，適應性強，大大提 高了農業(yè)用水效率和效益，增強了農業(yè)綜合生產能力，推動了農業(yè)增長方式轉變 和產業(yè)結構調整。技術上的先進性適用性、經濟效益方面的提高和我國水資源緊 張的國情使得節(jié)水滴灌技術在我國推廣應用非常迅速，近些年在全國呈現(xiàn)大面積 擴散的態(tài)勢，受到國家政策的大力扶持和各地方下府的高度重視，我們大禹集團 也正是抓住了政策發(fā)展的大好時機，盈得了長足的發(fā)展；11月25 日，水利部網站上公告了國務院批復的《全國水資源綜合規(guī)劃》，規(guī)劃中提到今后 10 年有關節(jié)水農業(yè)的發(fā)展要求："全國農田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.55"，"大力發(fā)展農業(yè)節(jié)水，加強灌區(qū)節(jié)水改造和田間高效節(jié)水灌溉，提高農業(yè)節(jié)水水平"，我們 預期"十二五"仍然是節(jié)水設施農業(yè)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，在西北傳統(tǒng)干旱少水地區(qū)，國家和地方政府對農業(yè)節(jié)水設施的建設和投資力度將大幅提高，東北、華北、西南等地區(qū)農業(yè)節(jié)水器材市場將迅速增長，江、浙、廣東、北京、上海等 經濟發(fā)達省份及大都市的周邊地區(qū)集"設施農業(yè)、精細化農業(yè)、觀光農業(yè)、生態(tài) 農業(yè)"等特色于一身的溫室大棚種植、觀光旅游生態(tài)農業(yè)園、精細化灌溉控制的 工廠式農業(yè)種植園對微灌節(jié)水器材的市場需求十分旺盛，對節(jié)水滴灌的技術也提 出了更高的要求，有關東北市場、華北市場、內蒙古市場的市場預測公司在前期 公告的《甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司（天津）高新滴灌管（帶）及配套節(jié)水 器材生產線建設項目可行性研究報告》(2010年8月 14 日公告在巨潮資訊網)作 了詳細說明，北京作為首都，建設標準定位為國際型大都市，其城市內的綠化及 周邊郊區(qū)農田建設擔負著環(huán)境溫度的生態(tài)調節(jié)、環(huán)保綠色、觀光旅游、休閑度假 等重要城市功能，北京市財政、發(fā)改委、建設局及建筑開發(fā)商等多個渠道每年都 向北京郊區(qū)的設施農業(yè)加大投入，僅北京市財政今后10 年每年將投入5 億元用于節(jié)水生態(tài)農田建設，天津市近幾年的生態(tài)設施農業(yè)發(fā)展也很快，因此公司的天津項目面臨著難得的發(fā)展機遇。
?。ㄈ┨旖蝽椖看嬖谧芳油顿Y的必要性 基于天津項目承擔的重要職能和面臨的重大發(fā)展機遇，公司管理層認為天津
項目有必要加大投資力度，原因是該項目原計劃在武威實施，主要服務于石羊河 流域治理工程，所需的投資額在 3500 萬元左右即可滿足，在投資額和建設內容 不變的情況，實施地點轉移至天津，由于該項目現(xiàn)在服務于東北、華北、河南等 地區(qū)，輻射的市場地域大大擴展，這些新興市場的設施農業(yè)方興未艾，市場潛力 巨大，原來的建設規(guī)模已滿足不了市場需求，因此天津項目作為募投項目，有必 要追加一定額度的投資。
