證券代碼：601038 證券簡稱：一拖股份 公告編號(hào)：臨2015－15

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議召開時(shí)間：2015年5月14日（星期四）14:00—17:00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：投資者互動(dòng)平臺(tái)（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）

　　會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與投資者進(jìn)行交流

　　一、說明會(huì)類型

　　第一拖拉機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年年度報(bào)告已于2015年3月31日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站。為方便投資者更全面深入了解公司2014年度業(yè)績及公司運(yùn)行發(fā)展等情況，公司決定通過投資者互動(dòng)平臺(tái)舉行“2014年度業(yè)績說明會(huì)暨投資者網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)，圍繞公司2014年年度報(bào)告，就公司經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、現(xiàn)金分紅等問題與投資者進(jìn)行充分溝通。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、方式

　　本次說明會(huì)將于2015年5月14日14:00-17:00通過投資者互動(dòng)平臺(tái)（網(wǎng)址：http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，歡迎廣大投資者積極參與。

　　三、公司參加人員

　　董事會(huì)秘書兼投資者關(guān)系總監(jiān)于麗娜女士、財(cái)務(wù)部部長周鵑女士及相關(guān)人員。

　　四、投資者參與方式

　　1.投資者可登錄： http://irm.p5w.net/dqhd/henan/在線直接參與本次活動(dòng)。

　　2.為提高本次會(huì)議效率，請(qǐng)投資者在2015年5月13日16:00前通過電話、傳真或電子郵件等形式提出希望了解的公司情況及關(guān)注的問題，公司將在本次說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張樹開

　　電話：0379-64969424

　　傳真：0379-64967438

　　電子郵箱：msc0038@ytogroup.com

　　特此公告。

　　第一拖拉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年5月8日