星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　第二屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議的通知于 2015 年 4 月 24 日以郵件、電話等形式發(fā)出，于 2015 年 4 月 29 日在星光農(nóng)機(jī)股份有限公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際親自出席董事 9 人，公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議由董事長章沈強(qiáng)先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事逐項審議，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》

　　公司董事會同意以 200,312,251.54 元募集資金置換已經(jīng)預(yù)先投入募投項目的自籌資金。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，且天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了專項鑒證報告，保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號 2015-004）。

　　表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　公司董事會同意在確保不影響募集資金投資計劃以及不影響公司募集資金投資項目建設(shè)的前提下，使用不超過人民幣 2 億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動使用。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了一致同意的獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司對此發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財產(chǎn)品的公告》（公告編號 2015-005）。

　　表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　董   事   會

　　2015 年 4 月 29 日