破案現(xiàn)場(chǎng)
案發(fā)地點(diǎn):浙江省金華市武義縣
案發(fā)緣由:群眾舉報(bào)稱(chēng)，武義縣農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)履職不善、把關(guān)不嚴(yán)、違規(guī)審批，導(dǎo)致國(guó)家補(bǔ)貼資金巨額損失
浙江省金華市武義縣警方近日破獲一起利用他人身份證，虛購(gòu)受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)機(jī)械，進(jìn)而詐騙國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的案件。據(jù)悉，這是浙江省首例詐騙農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼案。該案牽涉人員多、涉案金額高，武義縣農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)也被拉下馬。
目前，該農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)已被警方刑事拘留，涉案的其余7名人員均被采取強(qiáng)制措施，其中有2人已被警方移送起訴。
國(guó)家補(bǔ)貼資金遭巨額損失
去年10月，武義縣紀(jì)委收到一封群眾舉報(bào)信，信上稱(chēng)武義縣農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)履職不善、把關(guān)不嚴(yán)、違規(guī)審批，導(dǎo)致國(guó)家補(bǔ)貼資金巨額損失。信中還明確指出武義成躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司和眾合農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司大量利用農(nóng)戶(hù)身份資料，虛假購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，騙領(lǐng)巨額農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼款。
武義縣是浙江省有名的茶葉之鄉(xiāng)，每年采茶、制茶農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求量都很大，武義縣經(jīng)銷(xiāo)采茶、制茶農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的公司就有上百家。每年，國(guó)家按型號(hào)、規(guī)格、廠家的不同，對(duì)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)的農(nóng)戶(hù)給予200元至2400元不等的補(bǔ)貼。
一些不法農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商瞅準(zhǔn)了這一優(yōu)惠政策，以偽造農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)的手法，騙取國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。僅舉報(bào)信中提及的“被購(gòu)買(mǎi)”農(nóng)戶(hù)就多達(dá)23人。
接到舉報(bào)后，武義縣紀(jì)委將該舉報(bào)信移交武義縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。武義縣公安局、武義縣紀(jì)委、檢察院聯(lián)合成立專(zhuān)案組，迅速展開(kāi)調(diào)查。
數(shù)千農(nóng)戶(hù)無(wú)辜“被購(gòu)買(mǎi)”
為核清事實(shí)，專(zhuān)案組對(duì)舉報(bào)信中提及的23名農(nóng)戶(hù)一一進(jìn)行了察訪。獲得的結(jié)果是:武義成躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司和眾合農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司確實(shí)存在騙取國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的行為。
專(zhuān)案組在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，這兩家公司可查證的詐騙行為可追溯到2009年。除這兩家公司外，還有多家農(nóng)機(jī)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司參與其中。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有數(shù)千名農(nóng)戶(hù)的身份信息被用來(lái)做虛假購(gòu)買(mǎi)。如有的農(nóng)戶(hù)只購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)享有補(bǔ)貼政策的農(nóng)機(jī)，而在農(nóng)機(jī)站登記的檔案中卻顯示，該農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)不同型號(hào)的農(nóng)機(jī)。有的甚至根本沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)卻也在補(bǔ)貼名單之內(nèi)。
他們通過(guò)暗箱操作，將根本不存在的購(gòu)買(mǎi)事實(shí)乘機(jī)附加到前來(lái)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的農(nóng)戶(hù)手上，而農(nóng)戶(hù)卻毫不知情；或者通過(guò)親友借用他人身份證，偽造購(gòu)買(mǎi)。這樣，產(chǎn)品原封不動(dòng)，補(bǔ)貼就能騙到手。許多農(nóng)戶(hù)就是這樣無(wú)辜地“被購(gòu)買(mǎi)”了。而這些被冒領(lǐng)的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼最終都流入進(jìn)這些不法農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)公司。
據(jù)調(diào)查，僅成躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司一家在2011年，就向武義縣農(nóng)機(jī)站虛假申報(bào)了61臺(tái)可獲補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)，騙取的國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼達(dá)7萬(wàn)多元。
利益關(guān)系網(wǎng)絡(luò)盤(pán)根交錯(cuò)
通過(guò)對(duì)成躍、眾合兩家農(nóng)機(jī)公司的深入偵查，一張錯(cuò)綜復(fù)雜的利益關(guān)系網(wǎng)也隨之浮出水面。
武義縣眾合農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司成立于2007年，是武義縣農(nóng)機(jī)站為解決職工家屬工作問(wèn)題、為職工賺取福利而成立的，為農(nóng)機(jī)站旗下公司。作為農(nóng)機(jī)站職工家屬的程曉因?yàn)槟芰ν怀?，成為眾合公司的法定代表人?/FONT>
按照規(guī)定，要獲得農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，農(nóng)戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)后都要上報(bào)農(nóng)機(jī)站進(jìn)行登記核準(zhǔn)，這一申報(bào)工作一般都由經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)完成。由于是農(nóng)機(jī)站的“關(guān)系戶(hù)”，相比其他公司，眾合農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司在申報(bào)、核準(zhǔn)、補(bǔ)貼下發(fā)等方面都有了“優(yōu)先權(quán)”。
程曉憑著自己與農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠家及農(nóng)機(jī)站的關(guān)系，進(jìn)一步將“優(yōu)先權(quán)”升級(jí)擴(kuò)大。最后演變成:其他經(jīng)銷(xiāo)商只能從眾合公司訂購(gòu)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，否則就不能向農(nóng)機(jī)站申報(bào)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼申請(qǐng)也由眾合公司統(tǒng)一上報(bào)農(nóng)機(jī)站。
通過(guò)這一手段，眾合農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司一邊賺取產(chǎn)品差價(jià)、控制銷(xiāo)售，一邊利用農(nóng)戶(hù)身份資料，虛假購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，騙取農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。這種欺行霸市的行為，讓許多經(jīng)銷(xiāo)商頗為不滿(mǎn)。
隨著浙江省農(nóng)業(yè)廳有關(guān)規(guī)定的出臺(tái)，禁止農(nóng)機(jī)站家屬?gòu)氖陆?jīng)營(yíng)與農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有關(guān)的公司，眾合農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司被迫于2010年12月注銷(xiāo)。但已經(jīng)嘗到甜頭的程曉等人不甘心就此罷休，于是由她出資，以他人名義注冊(cè)成立的武義眾誠(chéng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司和武義成躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司接替了眾合公司的“業(yè)務(wù)”，以相同的手法繼續(xù)牟利。
記者從辦案民警處了解到，成躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司就是以該案的另一名主要犯罪嫌疑人溫躍偉的名義登記注冊(cè)的。此前，溫躍偉只是在農(nóng)機(jī)站旁開(kāi)了一家農(nóng)機(jī)維修店，這家維修店曾是眾合公司的售后維修點(diǎn)。結(jié)識(shí)程曉等人后，他便成為了成躍農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司的掛名“老板”。程曉負(fù)責(zé)從廠家進(jìn)貨，協(xié)調(diào)與農(nóng)機(jī)站的關(guān)系，而他就負(fù)責(zé)銷(xiāo)售和“造假”，每銷(xiāo)售一臺(tái)產(chǎn)品就按一定比例提成給程曉。
民警調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)李某與程曉是情人關(guān)系。眾合公司以及后來(lái)的眾誠(chéng)公司和成躍公司的所作所為一直就在李某的默許下進(jìn)行著。
偵查取證過(guò)程困難重重
今年2月16日，武義警方正式對(duì)案件的兩名主要犯罪嫌疑人程曉、溫躍偉實(shí)施抓捕。同一天，農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)李某被武義縣紀(jì)委雙規(guī)，并于3月1日移交警方刑事拘留。
該案從立案?jìng)刹榈桨讣嫫?，時(shí)間跨度達(dá)數(shù)月。專(zhuān)案組在偵查取證過(guò)程中克服了種種困難。為了查清程曉、溫躍偉等人虛報(bào)的農(nóng)機(jī)臺(tái)數(shù)，專(zhuān)案組專(zhuān)程趕赴成躍、眾誠(chéng)兩家公司所售產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家，核對(duì)這兩家公司從廠家進(jìn)貨的實(shí)際數(shù)量，以求得他們虛報(bào)的農(nóng)機(jī)臺(tái)數(shù)。由于兩家公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品涉及多個(gè)品牌，生產(chǎn)廠家更是分布各地，最多的時(shí)候，專(zhuān)案組一天要趕赴四五個(gè)地方取證。
從生產(chǎn)廠家到經(jīng)銷(xiāo)商再到農(nóng)戶(hù)，各方利益牽扯復(fù)雜，這給專(zhuān)案組工作的開(kāi)展帶來(lái)了不少阻礙?！笆紫仁乔捌谂挪橹懈鞣讲慌浜瞎ぷ?，因?yàn)樗麄兇蠖喽颊J(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人，冒用的農(nóng)戶(hù)身份信息有一部分就是嫌疑人家人和朋友的；其次是牽涉的農(nóng)戶(hù)太多，光筆錄我們就做了幾百份?！蔽淞x縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警潘展鵬說(shuō)。
經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組成員的多方取證核實(shí)，查獲程曉、溫躍偉等人騙取的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼金額在十多萬(wàn)元以上。案件中還有5名經(jīng)銷(xiāo)商也參與了詐騙，他們經(jīng)營(yíng)的茶葉機(jī)品牌是武義銷(xiāo)售量最大的。目前，這5名經(jīng)銷(xiāo)商已被警方取保候?qū)彛讣膬擅饕缸锵右扇顺虝?、溫躍偉也已被移送起訴。
