本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、投資標的名稱：魯西工業(yè)裝備有限公司（以下簡稱"裝備公司"）；
2、投資金額和比例：公司擬出資人民幣23500萬元對裝備公司進行增資，增資完成后，裝備公司的注冊資本將由6500萬元變更為30000萬元，公司持有裝備公司78.34%的股權(quán)。
一、投資概述
裝備公司是魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）全資子公司山東聊城魯西化工第一化肥有限公司（以下簡稱"第一化肥公司"）和山東聊城魯西化工第二化肥有限公司（以下簡稱"第二化肥公司"）共同出資成立，注冊資本6500萬元，分別占其注冊資本的38.46%、61.54%。公司擬出資23500萬元向裝備公司單方增資，第一化肥公司和第二化肥公司放棄優(yōu)先增資權(quán)。增資后裝備公司的注冊資本將由6500萬元變更為30000萬元，公司持有其78.34%的股權(quán)，第一化肥公司持有8.33%的股權(quán)、第二化肥公司持有其13.33%的股權(quán)（具體以驗資報告為準）。
2012年1月12日，公司以通訊方式召開第五屆董事會第十七次會議，全體董事出席了會議，經(jīng)審議，全票通過《魯西化工集團股份有限公司關(guān)于對公司子公司增資的議案》。根據(jù)公司章程的規(guī)定，上述對外投資事項屬董事會職權(quán)范圍，無需提交股東大會審議，該投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于重大資產(chǎn)重組。
二、投資標的基本情況
1、出資方式
公司對裝備公司的出資方式為貨幣資金，資金來源為自有資金。本次增資符合公司章程和公司發(fā)展的要求。
2、標的基本情況
名稱：魯西工業(yè)裝備有限公司
住所：聊城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遼河路以南（小湄河以西）
法定代表人：王富興
注冊資本：陸仟伍佰萬元
公司類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：承攬工業(yè)設(shè)備制作安裝；水電暖安裝及化學(xué)清洗；工程防腐保溫；機電儀表、鋼結(jié)構(gòu)、起重設(shè)備制作安裝；鍋爐附機制作及生產(chǎn)經(jīng)營；設(shè)計制作一類、二類、三類高壓（包扎設(shè)備）；輸灰系統(tǒng)制造；環(huán)保設(shè)備制作；鋼材、管道配件、焊材、潤滑油、機械液壓油購銷；高低壓成套配電柜、配電箱制作、銷售等。
截止2011年11月30日，資產(chǎn)總額為104963.4萬元，凈資產(chǎn)為11688.16萬元；2011年1-11月累計實現(xiàn)營業(yè)收入84874.78萬元，利潤總額2685.40萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、增資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
本次增資目的在于擴大公司裝備制造業(yè)規(guī)模，提高裝備公司裝備制造能力。對公司本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生影響，預(yù)計對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。本次增資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的長遠發(fā)展。
四、其他
公司將根據(jù)增資進展情況及時進行信息披露。
特此公告
魯西化工集團股份有限公司董事會
二〇一二年一月十二日
魯西化工集團股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
魯西化工集團股份有限公司第五屆董事會第十七次會議通知于2012年1月9日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年1月12日以通訊方式召開，應(yīng)到董事7人，實到董事7人。會議由張金成先生主持符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了《魯西化工集團股份有限公司關(guān)于對公司子公司增資的議案》。
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）全資子公司山東聊城魯西化工第一化肥有限公司（以下簡稱"第一化肥公司"）和山東聊城魯西化工第二化肥有限公司（以下簡稱"第二化肥公司"）共同出資成立的魯西工業(yè)裝備有限公司公司（以下簡稱"裝備公司"），主要從事工業(yè)設(shè)備制作安裝業(yè)務(wù)，為擴大公司裝備制造業(yè)規(guī)模，提高裝備公司裝備制造能力，公司擬對裝備公司增資23500萬元，增資后，裝備公司注冊資本由6500萬元變?yōu)?0000萬元，仍為公司全資子公司。
表決結(jié)果:同意票7票，反對票及棄權(quán)票均為0票。
《魯西化工集團股份有限公司關(guān)于對公司子公司增資的公告》（2012-001）詳見2012年1月13日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站的公告。
特此公告。
魯西化工集團股份有限公司董事會
二〇一二年一月十二日
