本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱 “公司”）與采埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司（以下簡稱“合資公司”）有關采購及銷售關聯(lián)交易須提交公司股東大會審議。

　　本次審議的日常關聯(lián)交易均為公司正常生產經營所需，交易符合一般商業(yè)利益，不會對本公司財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　公司根據生產經營需要與合資公司分別了簽署《技術許可協(xié)議》、《場地租賃協(xié)議》、《采購框架協(xié)議》及《銷售框架協(xié)議》。

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序

　　上述交易已于2014年7月18日經第六屆董事會第十四次會議審議通過。（詳見公司于2014年7月19日在上交所網站、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《第一拖拉機股份有限公司董事會決議公告》）

　　根據《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》以及上述關聯(lián)交易2015年-2017年預計交易上限金額，公司與合資公司有關采購及銷售關聯(lián)交易需提交股東大會批準，無關聯(lián)股東須回避表決。

　　（二）董事會審核委員會及獨立董事意見

　　公司董事會審核委員會對上述關聯(lián)交易審議后發(fā)表如下意見：公司與合資公司簽署的《技術許可協(xié)議》、《場地租賃協(xié)議》、《采購框架協(xié)議》、《銷售框架協(xié)議》及預計年度交易上限金額符合公司正常生產運營需要，協(xié)議條款不遜于一般商業(yè)條款。同意公司與合資公司簽署《技術許可協(xié)議》、《場地租賃協(xié)議》、《采購框架協(xié)議》、《銷售框架協(xié)議》，并按照相關規(guī)定將《采購框架協(xié)議》、《銷售框架協(xié)議》提交公司股東大會批準。

　　公司獨立董事認為：1、公司與合資公司簽署的《技術許可協(xié)議》、《場地租賃協(xié)議》、《采購框架協(xié)議》、《銷售框架協(xié)議》及預計的各年度交易上限金額符合公司正常生產運營需要，決策程序符合規(guī)定；2、公司與合資公司簽訂的關聯(lián)交易協(xié)議定價條款公平合理，符合公司的商業(yè)利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP聯(lián)交易預計金額和類別

　　二、關聯(lián)方介紹

　　（一）關聯(lián)人基本情況

　　公司名稱：采埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司

　　住 所：河南省洛陽市西工區(qū)漢宮西路16號

　　法定代表人：蘇文生

　　注冊資本：人民幣28,300萬元

　　主營業(yè)務：農業(yè)機械車輛驅動橋的產品研發(fā)、應用工程、生產、裝配及銷售。

　　（二）關聯(lián)關系

　　合資公司董事長為本公司副總經理，按照《上海證券交易所上市規(guī)則》第10.1.3條第三項規(guī)定，合資公司為公司關聯(lián)法人，公司與合資公司之間的交易構成關聯(lián)交易。