證券代碼：603789 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農(nóng)機(jī) 公告編號(hào)：2015-002

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知于2015年4月24日以郵件、電話(huà)等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農(nóng)機(jī)股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)章沈強(qiáng)先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

　　公司董事會(huì)同意以200,312,251.54元募集資金置換已經(jīng)預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，且天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)2015-004）。

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　公司董事會(huì)同意在確保不影響募集資金投資計(jì)劃以及不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度范圍內(nèi)，資金可在投資期限內(nèi)滾動(dòng)使用。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)2015-005）。

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年4月29日