證券代碼：603789 證券簡稱：星光農(nóng)機 公告編號：2015-004
星光農(nóng)機股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“星光農(nóng)機”或“公司”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為人民幣200,312,251.54元，符合募集資金到帳后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]552號）批準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股5,000萬股，每股發(fā)行價11.23元，募集資金總額為56,150.00萬元，扣除各項發(fā)行費用6,403.59萬元后的募集資金凈額為49,746.41萬元。上述募集資金已于2015年4月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號《驗資報告》。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
星光農(nóng)機《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
若本次公開發(fā)行新股實際募集資金凈額低于擬投入項目所需資金額，公司將通過自籌解決資金缺口，從而保證項目的正常實施。本次募集資金到位前，公司根據(jù)項目的實際進展情況，利用自籌資金先行投入募集資金投資項目建設，并在本次募集資金到位后予以置換已預先投入的自籌資金。
三、自籌資金預先投入募投項目情況
截至2015年4月20日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際金額為200,312,251.54元，具體情況如下：
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行專項鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。
四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議情況
公司于2015年4月29日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金200,312,251.54元置換預先投入的自籌資金，內(nèi)容詳見同日披露的《星光農(nóng)機股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2015-002。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
五、 會計師鑒證意見
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號），認為：
星光農(nóng)機編制的截止2015年4月20日的專項說明符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了星光農(nóng)機截止2015年4月20日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
六、保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)中航證券有限公司出具了《關(guān)于星光農(nóng)機股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》，經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：
星光農(nóng)機本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法定程序，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定的要求。
保薦機構(gòu)同意星光農(nóng)機本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項。
七、獨立董事意見
公司獨立董事對使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的事項發(fā)表了一致同意的意見，認為：
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行專項鑒證，并已于2015年4月21日出具《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。
公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法定程序，符合公司發(fā)展的需要，公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況已經(jīng)注冊會計師審核，有關(guān)安排符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司《募集資金管理辦法》關(guān)于募集資金使用及管理的相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
同意公司以200,312,251.54元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。
八、監(jiān)事會意見
公司于2015年4月29日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會認為：
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項目的承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200,312,251.54元置換預先投入的自籌資金。
九、上網(wǎng)公告文件
1、公司第二屆董事會第四次會議決議公告；
2、公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；
3、公司獨立董事《關(guān)于第二屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》；
4、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《星光農(nóng)機股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天職業(yè)字[2015]789-13號）。
5、中航證券有限公司出具的《關(guān)于星光農(nóng)機股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
星光農(nóng)機股份有限公司董事會
2015年4月29日
