證券代碼：603789 證券簡(jiǎn)稱：星光農(nóng)機(jī) 公告編號(hào)：2015-003

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知于2015年4月24日以郵件、電話等形式發(fā)出，于2015年4月29日在星光農(nóng)機(jī)股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際親自出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊希先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反公司招股說明書中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。同意使用募集資金200,312,251.54元置換預(yù)先投入的自籌資金。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃以及不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，同意公司擬使用不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2015年4月29日